Milano, 21 marzo 2024 – Crown Bidco S.r.l. (l’“Offerente”) rende noto che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”), con delibera del 21 marzo 2024, n. 23042, ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), ha approvato il documento di offerta (il “Documento di Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dall’Offerente (l’“Offerta”) ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF avente a oggetto n. 9.255.498 azioni ordinarie di Tod’s S.p.A. (“Tod’s” o
l’“Emittente”), rappresentative del 27,968% del capitale sociale dell’Emittente.
Il Documento di Offerta sarà pubblicato il giorno 22 marzo 2024 e messo a disposizione del pubblico per la
consultazione: (i) presso gli uffici di Intesa Sanpaolo S.p.A., quale intermediario incaricato del coordinamento
della raccolta delle adesioni, in Milano, Largo Mattioli n. 3; (ii) presso la sede legale dell’Offerente in Milano, Via
della Spiga, n. 30; (iii) presso la sede legale di Tod’s in Sant’Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle n. 1; (iv)
sul sito internet di Tod’s all’indirizzo www.todsgroup.com; e (v) sul sito internet del global information agent, Georgeson
S.r.l., all’indirizzo www.georgeson.com.
Al Documento di Offerta sarà accluso il comunicato dell’Emittente predisposto ai sensi degli articoli 103, comma
3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti dal consiglio di amministrazione dell’Emittente, comprensivo altresì
del parere degli amministratori indipendenti dell’Emittente predisposto ai sensi dell’articolo 39-bis del
Regolamento Emittenti.
Previa pubblicazione del Documento di Offerta, il periodo di adesione all’Offerta (il “Periodo di Adesione”),
concordato con Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle
8:30 (ora italiana) del 25 marzo 2024 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) dell’8 maggio 2024 (estremi inclusi), salvo
proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile. L’8 maggio 2024 (salvo proroghe del
Periodo di Adesione) rappresenterà, quindi, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta, ferma restando l’eventuale
Riapertura dei Termini (come definita infra).
Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ossia il giorno 15
maggio 2024 (la “Data di Pagamento”), l’Offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito all’Offerta
nel corso del Periodo di Adesione un corrispettivo pari a Euro 43,00 (quarantatre/00) (cum dividend) per ciascuna
azione portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”).
